País: Brasil

Moeda de Pagamento: R$ (Reais) 

Tipo de pagamento:   Depósito bancário

Taxa de cliente:  Até 99,99 chf  - taxa de 5,00 CHF  //  A partir de 100.00 chf não paga taxa.

Prazos de Pagamento:  

BRASIL TRANSFERS:  A remessa é paga no próprio dia. Valores iguais ou superiores a 10.000 R$ prazo é de até 48H

BANCO DAYCOVAL:  Próprio dia, a depender do horário da exportação.

Dados obrigatórios:  

- Dados obrigatórios do bnf: Nome completo e telefone, CPF / CNPJ, Nome do Banco, Número de Conta, Número de Agência, Tipo de Conta, Chave PIX.

- Para todos os correspondentes: obrigatório que o CPF do BNF esteja corretamente cadastrado no sistema senão a ordem é anulada automaticamente.

- ATENÇÃO: Existem contas bancárias no Brasil (empresariais) que necessitam do CÓDIGO IDENTIFICADOR. Este código pode ser o CNPJ da empresa que vai receber o depósito (quando esta pertence a um grupo empresarial grande), o CPF do cliente que está a proceder ao pagamento ou o CPF do utente do serviço. 

Limites e Documentação:

BRASIL TRANSFERS

Aplicam-se as regras de Compliance suíças.

Devem consultar SEMPRE o BackOffice antes de fazer envios de valor muito elevado para a pré-análise da documentação e sua rápida liberação.

NOTA: O prazo de pagamento é de 24h a 48h dependendo da data de exportação e valor.

BANCO DAYCOVAL

Os limites de transação e requerimento de documentos por este pagador dependem do tipo de remetente e beneficiário e valor enviado.

TRANSAÇÃO PESSOA FÍSICA PARA PESSOA FÍSICA:  Máximo anual de 150 000.00 r$

TRANSAÇÃO PESSOA FÍSICA PARA PESSOA JURÍDICA: Máximo anual de 50 000.00 r$

TRANSAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA PESSOA FÍSICA: Máximo anual de 40 000.00 r$

Parceiro: Brasil Transfers e Banco Daycoval.

País: Argentina

Moeda de Pagamento: ARS (Peso argentino)

Máximo: 120 000,00 ARS por ano

Tipo de pagamento:  Pick Up e Depósito Bancário

Taxa de cliente:  5,00 CHF a 1,5 % do valor da remessa (depende do pagador escolhido).

Prazos de Pagamento:  Pick Up: Até 6 H   // Depósito Bancário: Até 24 H

Dados obrigatórios:   Nome completo, Número de telefone, Cidade de destino, documento de identificação e declaração jurada PEP e Número de identificação civil do bnf (CUIT ou CUIL).

o   CUIL (Código Único de Identificação Laboral) do BNF – 11 dígitos.

o   CUIT (Código Único de Identificação Tributária) do BNF – 11 dígitos.

PAGADOR JET PERU e MORE MONEY TRANSFERS:   Depósito Bancário: nome do banco, número de conta, telefone, e CBU do beneficiário. A Chave Bancaria Uniforme (CBU), por vezes chamada Chave Bancaria Única ou Chave Bancaria Unificada, é um código utilizado na Argentina pelos bancos para identificação das contas dos seus clientes. É composta por 22 dígitos.

Limites e Documentação:

JET PERU - Desde 3 000,00 USD (single order/ acumulado últimos 30 dias): ID + Formulário Conozca a su Cliente  +  Prova da origem dos fundos

MORE MONEY TRANSFERS

-  Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID

-  Desde 5 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente

-  Desde 10 000,00 USD (acumulado mensal):   ID + Formulário Conozca a su Cliente  + Prova da origem dos fundos.

Parceiro: Jet Peru Argentina, JP American Services Argentina, JP Multienvios Argentina e More Money Transfers.

País: Chile

Moeda de Pagamento: CLP (peso chileno) e USD (dólar)

Tipo de pagamento:  Pick up e depósito bancário

Taxa de cliente: De 30,00 CHF a 300,00 CHF – 5,00 CHF / Acima de 300,01 CHF – 1,5 % do valor da remessa

Prazos de Pagamento:  Pick Up: Até 6 H  //  Deposito Bancário: Até 24 H

Dados obrigatórios: Nome completo, telefone, cédula e cidade de destino. DEPÓSITO BANCÁRIO: pagamento efetuado por transferência bancária e só em moeda local - informar nome completo do BNF, nome do banco, número de conta e cidade da agência bancária, RUT (ROL ÚNICO TRIBUTÁRIO – Identificação fiscal) ou RUN (ROL ÚNICO NACIONAL – identificação). Formato do RUT o RUN: 7.XXX.XXX.X – Y OU 25.XXX.XXX-Y sendo que o Y é o dígito verificador da conta. A conta coincide com o RUT do titular, MAS tem APENAS 7 ou 8 dígitos enquanto o RUT tem 8 ou 9 dígitos.

Limites e Documentação:

Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID

               Desde 5 000,00 USD single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente

Desde 10000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente  + Prova da origem dos fundos.

Parceiro: More Money Transfers

País: Colombia

Moeda de Pagamento: COP (peso colombiano)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário e Pick up

Taxa de cliente:  De 5,00 CHF a 2 % do valor da remessa (dependendo do valor e do pagador selecionado).

Prazos de Pagamento:  Pick Up: Até 6 H  /  Deposito bancário: 24 a 48 H

Dados obrigatórios:

·         Dados obrigatórios do sender: Nome completo, endereço, cidade, pais, tipo e número de documento de identificação.

·         Dados obrigatórios do bnf:

·          Nome completo, telefone (Deve ter no máximo 11 dígitos e não devem enviar o + ou o código do país antes do número, pois irá gerar um erro), endereço (Deve ser alfanumérico, o que significa que devem enviar não só o endereço, mas também o número da porta e cidade de destino e tipo e número de ID.

Limites e Documentação:

                - Jet Peru e JP Choice Bancolombia:

Desde 2 000,00 USD (single order/ acumulado 30 dias): ID + Formulário Conozca a su Cliente

Desde 2 500,00 USD: ID + Formulário Conozca a su Cliente + Prova da Origem dos fundos

Limite diário:    PICK UP:  3 000,00 USD    /   DEPÓSITO: 4 995,00 USD

Limite mensal:    PICK UP e DEPÓSITO: 6 995,00 USD

Limite anual:    PICK UP e DEPÓSITO: 28 000,00 USD

                - More Money Transfers  -  Bancolombia: 

Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente

              Desde 7 000,00 USD (acumulado mensal):  ID  +  Formulário Conozca a su Cliente  + Prova da origem dos fundos.

                               LIMITE por dia / por remessa / por cliente / por BNF é de 3000,00 USD

- More Money Transfers  -  Davividenda: 

DAVIVIENDA por remessa / por cliente / por BNF / por dia / por semana / em 30 dias é de   3 000,00 USD, mais que isto e a ordem será anulada automaticamente pelo pagador.             

Parceiro: Jet Peru, JP Choice Bancolombia, More Money Transfers por  BANCOLOMBIA e DAVIVIENDA.

País: Bolívia

Moeda de Pagamento: BOB (Boliviano)

Tipo de pagamento:  Office pick-up e Depósito bancário

Taxa de cliente:  De 5,00 CHF a 1,1 % do valor da remessa (dependendo do valor e do pagador selecionado).

Prazos de Pagamento:  Pick Up: Até 6 H  / Depósito bancário: Até 24 H

Dados obrigatórios:  Nome completo, telefone e cidade de destino.  Para receber a transação o BNF deverá identificar-se com o seu ID. Deposito bancário: informar ainda nome do banco, Número de conta e cidade da agência bancária. A entidade reguladora ASFI obriga a que sejam ainda incluídas as seguintes informações do BNF: TELEFONE, DIRECÇÃO COMPLETA E ID. Números de conta variam de acordo com o BANCO.

Limites e Documentação:

                - Transfast:

                Até 2 000,00 USD (single order): BNF deve indicar origem e destino dos fundos no momento do Pick Up.

                Até 4 500,00 USD (single order):  ID  + Conozca

A partir de 10 000,00 USD (single order/ acumulado mensal):   ID  + Conozca a su Cliente  + Prova de origem dos fundos.

Máximo que se paga (Pick Up e Depósito): 10 000,00 USD – Envios superiores devem contactar o Back Office antes de fazer o envio para análise prévia e contacto a solicitar autorização do pagador.

- More Money Transfers:

                Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID

                Desde 5 000,00 USD single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente

Desde 10 000,00 USD (single order/acumulado mensal): ID + Formulário Conozca a su Cliente + Prova da origem dos fundos.

                Para Depósito Bancário o máximo que se pode enviar são 1 999,00 USD em 3 dias consecutivos.

Parceiro: Transfast e More Money Transfers.

País: Equador

Moeda de Pagamento: USD (dólar)

Tipo de pagamento:   Pick-up  e Deposito bancário

Taxa de cliente:   De 5,00 CHF a 1,25 % do valor da remessa (dependendo do valor e do pagador selecionado).

Prazos de Pagamento:  Pick-up: 2 a 8 H  /  Deposito bancário: 2 a 48 H

Dados obrigatórios: Nome completo, número de cédula, telefone e cidade de destino, nome do banco, tipo e número de conta, cidade da agência bancária e número de cédula.

Limites e Documentação:

                - Ecuagiros – Banco Bolivariano:

                Valores máximos a enviar a depender o tipo de pagamento/banco (limite em 30 dias):

BANCO BOLIVARIANO - 8.000 USD  // AGENTES PAGADORES (PICK UP) - 4.900 USD

CONTAS DE OUTROS BANCOS E COOPERATIVAS - 4.999 USD

Depósitos em contas do Banco Bolivariano:  Acima de 5 000,00 USD, o pagador solicitará a documentação que considerar necessária.

                - Easypagos:  Desde 10 000 USD (acumulado mensal):  ID + Formulario Conozca a su Cliente + Prova da origem dos fundos.

Parceiro: Ecuagiros - Banco Bolivariano, EasyPagos

País: Peru

Moeda de Pagamento: PEN (Sol peruano) e USD (dólar)

Tipo de pagamento:  Pick Up e Depósito bancário

Taxa de cliente:  De 5,00 CHF de taxa a 1,3 % do valor da remessa (dependendo do valor e do pagador selecionado).

Prazos de Pagamento:  Pick Up: Até 6H  /  Depósito bancário: até 24 H

Dados obrigatórios: Dados obrigatórios do bnf: Nome completo, número e tipo de ID, telefone, morada completa e cidade de destino. Deposito bancário informar também o nome do banco, número de conta e cidade da agência bancária.

Limites e Documentação:

                - Jet Peru:

Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente  + Prova da origem dos fundos. Envios a partir de 2 000,00 USD poderá ser solicitado ao BNF preencher formulário (disponível na Cloud) e enviar ID.

- Transfast:      

PICK UP - A partir de 2 500,00 USD Pagador solicitará ao BNF um formulário - Formato de Registro de Operaciones.

                DEPOSITO :     

- A partir de 2 500,00 USD Pagador irá solicitar formulário que deve ser enviado por email; é importante ter todos os dados do BNF em sistema especialmente o telefone.

                - O BNF é o próprio cliente - preencher o formulário “FORMATO DE VINCULACIÓN REMITENTE=BENEFICIARIO” (Disponível na Cloud).

                - O BNF é Pessoa Jurídica (empresa), preencher formulário “FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA” (Disponível na Cloud). Precisa enviar também:

- Empresa estrangeira: Cópia da Constituição da empresa e registro fiscal.

- Empresa peruana: Cópia da Constituição da empresa + RUC (obtido através da clave SOL) OU Cópia literal de inscrição na SUNARP + RUC (obtido através da clave SOL)

                - Desde 5 000,00 USD ou equivalente:  ID + Formulário Conozca a su Cliente + Prova da origem dos fundos.

- Máximo: 10 000,00 USD ou o equivalente em SOLES PERUANOS ou FRANCOS.

                - More Money Transfers:

                - InterBank :    

Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID

                Desde 5 000,00 USD (single order/acumulado mensal): ID + Formulário Conozca a su Cliente;

                Desde 10000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente  +  Prova da origem dos fundos.

                - Banco Crédito Peru:

Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal): ID

Desde 5 000,00 USD single order/acumulado mensal): ID + Formulário Conozca a su Cliente

Desde 10 000,00 USD (single order/acumulado mensal): ID + Formulário Conozca a su Cliente  + Prova da origem dos fundos.

Parceiro: JetPeru, Transfast, More Money Transfers através de INTERBANK, BCP e UNION EXPRESS.

País: Uruguai

Moeda de Pagamento: Peso uruguaio (UYU) e Dólares (USD)

Tipo de pagamento:  Pick-up e depósito bancário.

Taxa de cliente:  5.00 CHF a 1,5% do valor da remessa

Prazos de Pagamento:  Pick Up: Até 6H /  Depósito bancário: 24 H

Dados obrigatórios:  Nome completo, número de telefone e direcção do bnf

Limites e Documentação:

Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID

Desde 5 000,00 USD single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente

Desde 10 000,00 USD (single order/acumulado mensal):   ID  +  Formulário Conozca a su Cliente   +    Prova da origem dos fundos.

Parceiro: Giros More Uruguay

País: Paraguai

Moeda de Pagamento: PYG (Guarani) e USD (dólar)

Tipo de pagamento:  Pick Up

Taxa de cliente: De 5,00 CHF a 1,00 % do valor da remessa (dependendo do valor e do pagador selecionado).

Prazos de Pagamento: Até 6H

Dados obrigatórios: Nome completo, número de telefone e cidade de destino

Limites e Documentação:

                - More Money Transfers_

Desde 1 700,00 USD (single order):  ID  + Formulário Conozca a su Cliente

Desde 10 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente  + Prova da origem dos fundos.

                - Transfast:

PICK UP - A partir de 2 500,00 USD Pagador solicitará ao BNF um formulário - Formato de Registro de Operaciones.

                DEPOSITO :     

- A partir de 2 500,00 USD Pagador irá solicitar formulário que deve ser enviado por email; é importante ter todos os dados do BNF em sistema especialmente o telefone.

                - O BNF é o próprio cliente - preencher o formulário “FORMATO DE VINCULACIÓN REMITENTE=BENEFICIARIO” (Disponível na Cloud).

                - O BNF é Pessoa Jurídica (empresa), preencher formulário “FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA” (Disponível na Cloud). Precisa enviar também:

- Empresa estrangeira: Cópia da Constituição da empresa e registro fiscal.

- Empresa peruana: Cópia da Constituição da empresa + RUC (obtido através da clave SOL) OU Cópia literal de inscrição na SUNARP + RUC (obtido através da clave SOL)

                - Desde 5 000,00 USD ou equivalente:  ID + Formulário Conozca a su Cliente + Prova da origem dos fundos.

- Máximo: 10 000,00 USD ou o equivalente em SOLES PERUANOS ou FRANCOS.

Parceiro: More Money Transfers e Transfast

País: Venezuela

Moeda de Pagamento: VEF (Bolívar venezuelano)

Tipo de pagamento:  Depósito Bancário

Taxa de cliente: De 5,00 CHF a 1,0 % do valor da remessa e consoante o pagador selecionado.

Prazos de Pagamento: De 24 a 48H

Dados obrigatórios: Nome completo, número de telefone, número de cédula do BNF, número de conta e nome do banco. ATENÇÃO: Todas as contas da Venezuela têm 20 dígitos obrigatoriamente.

Limites e Documentação:

                - JET PERU:

Desde 3 500,00 USD (single order/acumulado mensal): ID + Formulário Conozca a su Cliente + Prova da origem dos fundos

                - More Money Transfers:

Desde 3 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID

Desde 5 000,00 USD single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente

Desde 10 000,00 USD (single order/acumulado mensal):  ID + Formulário Conozca a su Cliente  + Prova da origem dos fundos.

Parceiro: JetPeru e More Money Transfers através de Italcambio Venezuela

País: Filipinas

Moeda de Pagamento: PHP (PESO FILIPINO) e USD (dólar)

Tipo de pagamento:  Pick-up, Entrega ao domicílio e Depósito Bancário

Taxa de cliente: 5.00 chf

Prazos de Pagamento:   Pick-up: 4 H  /  Deposito bancário: 24 H

Dados obrigatórios:  Nome completo, número de telefone e cidade de pago, morada completa com cidade e código postal. Deposito bancário informar nome do banco, número de conta e cidade da agência.

Limites e Documentação: Valores iguais ou superiores a 10 000USD (ou 500 mil Pesos Filipinos) pagador solicitará documentação para comprovar procedência dos fundos e as seguintes informações

Parceiro: Banco de Oro

País: India

Moeda de Pagamento: INR (RUPIA INDIANA)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário

Taxa de cliente: 5.00 chf

Prazos de Pagamento:  Depósito bancário:  2 a 24 H

Dados obrigatórios: Nome completo e número de telefone do bnf e do remitente, nome do banco, número de conta, IFSC code (número de agência que tem 11 dígitos)

Limites e Documentação: Limite mensal de 3 000,00 USD. Passando este valor a ordem será cancelada de forma automática. Nota: Aplicam se as regras gerais da MORE.

Desde 35 000 USD (acumulado anual):

·         ID

·         Conozca a su Cliente

·         Prova da origem dos fundos.

·          

Parceiro: More Money Transfers

País: Israel

Moeda de Pagamento: USD (dólar)

Tipo de pagamento:  Pick-up

Taxa de cliente: 1,80 % Sobre o valor da ordem

Prazos de Pagamento: Até 24H

Dados obrigatórios: Nome completo, número de telefone COMPLETO e cidade de destino.

Limites e Documentação: Limite máximo por remessa, cliente, dia, mês: 5 000.00 USD

Desde 2 500 USD (single order/acumulado mensal): ID + Formulário Conozca a su cliente

Desde 10 000 USD (single order/acumulado mensal): ID + Formulário Conozca a su cliente + Prova da origem dos fundos

Parceiro: More Money Transfers

País: Bélgica

Moeda de Pagamento: EUR (euro)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário e Office Pick-up

Taxa de cliente: De 5,00 CHF a 2 % do valor da remessa (dependendo do valor enviado).

Prazos de Pagamento: Pick Up: 2 a 6 H / Deposito bancário:  até 72 horas.

Dados obrigatórios:

- CGD: Apenas deposito bancário. Nome completo, nome do banco, IBAN completo sem espaços, país, cidade e código postal.

- Money Exchange:  Nome completo, telefone, morada completa e cidade de destino. Limite para pick-up: 3 000.00 EUR – Acima deste valor o pagador aceita alteração do modo de pagamento para deposito bancário.

Limites e Documentação:

                - CGD: Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

                - Money Exchange:  Tem um limite mensal de 3 000,00 EUR por mês.

Parceiro: BR-CGD-EUROPA, Money Exchange (EURO)

País: Espanha

Moeda de Pagamento: EUR (euro)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário e Office Pick-up

Taxa de cliente:  De 5,00 CHF a 2 % do valor da remessa (dependendo do valor e do pagador selecionado).

Prazos de Pagamento: Pick Up: até 24hr.  Deposito Bancário: 24 a 72 H

Dados obrigatórios:

                - CGD: Apenas deposito bancário. Nome completo, nome do banco, IBAN completo sem espaços, país, cidade e código postal.

                - Transfast: Limite para pick-up: 1 500.00 EUR / Ordens de valor superior devem ser pagas por depósito bancário.

            - Money Exchange:  Limite para pick-up: 2 490.00 EUR – Acima deste valor o pagador aceita alteração do modo de pagamento para deposito bancário.

                - More Money Transfers: Limite Mensal: 3000.00 EUR

Limites e Documentação:

                - CGD: Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

- Transfast: Sempre que um envio atinge os 3 000,00 EUR em 90 dias, o pagador envia um formulário - Customer Knowledge Form – e solicita Origem dos Fondos.

                - Money Exchange:      Existe limite máximo 15 000,00 EUR anual (por beneficiário).

Este pagador só paga até 3 000,00  EUR por trimestre natural.

                                                               Conta por trimestres naturais do ano civil.

                - More Money Transfers:          Até 3 000,00 EUR (single order): ID

Desde 3 000,00 EUR (single order/acumulado trimestral): ID + Formulario Conozca a su cliente + Prova da origem dos fundos

ACUMULADOS TRIMESTRAIS: Estes acumulados temos que contar pelo pagador MORE, ou seja, sempre que um cliente tiver um acumulado, nos últimos 3 meses de 10,000USD pela MORE, independentemente do país, é necessário enviar o formulário Conozca su Cliente.

O acumulado trimestral soma-se pelo pagador (MORE) e não por país.

Parceiro: BR-CGD-EUROPA, Transfast, Money Exchange (EURO), More Money Transfers,.

País: França

Moeda de Pagamento: EUR (euro)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário

Taxa de cliente: 5.00 chf

Prazos de Pagamento: até 72h

Dados obrigatórios: Nome completo, nome do banco, IBAN completo sem espaços, país, cidade e código postal.

Limites e Documentação: Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

Parceiro: BR-CGD-EUROPA

País: Holanda (Países Baixos)

Moeda de Pagamento: EUR (euro)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário

Taxa de cliente:

Prazos de Pagamento: Até 72h

Dados obrigatórios: Nome completo, nome do banco, IBAN completo sem espaços, país, cidade e código postal.

Limites e Documentação:

Caixa Geral de Depósitos: Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

Money Exchange:  Tem um limite mensal de 3 000,00 EUR por mês. NOTA: Passando este valor o pagador solicita formulário de Compliance e prova da Origem do dinheiro.

Parceiro: BR-CGD-EUROPA, MONEY EXCHANGE

·         País: Italia

Moeda de Pagamento: EUR (euro)

Tipo de pagamento:  Pick up e Depósito Bancário

Taxa de cliente: De 5,00 CHF de taxa a 2 % do valor da remessa

Prazos de Pagamento:  Pick Up: De 2 a 6H  /  Deposito Bancário: De 24 a 48H

Dados obrigatórios:

·         Nome completo, telefone e endereço completo.

·         Depósito Bancário informar nome do banco, IBAN completo sem espaços, morada completa do bnf e cidade da agência bancária.

·         OBRIGATÓRIO – Número de código fiscal do BNF tanto para pick-up como depósito.

·         IBAN: composto por 2 letras (IT) seguidas de 25 dígitos

Limites e Documentação:

Caixa Geral de Depósitos: Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

Money Exchange:  O pagador Money Exchange tem um limite semanal no valor de 1 999,00 EUR (pick up e deposito). Para Pick Up  tem limite 999,00 euros (por dia).

Nota: No primeiro auto depósito do ano, é necessário enviar ao departamento de Incidências: ID + Libreta bancária (ou qualquer outro documento onde seja possível verificar os dados bancários) + Formulário de auto depósito da Money Exchange com o selo da empresa (disponível na cloud).

Parceiro: BR-CGD-EUROPA, Money Exchange (EURO)

País: Portugal

Moeda de Pagamento: EUR (EURO)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário

Taxa de cliente:  5,00 CHF

Mínimo: 30,00 CHF

Prazos de Pagamento: Até 48h

·         Dados obrigatórios: Dados obrigatórios do bnf: Nome completo, nome do banco, IBAN completo sem espaços, país, cidade e código postal.

·         IBAN: composto por PT50 seguido de 21 dígitos.

·         Não existem limites de envio para Portugal.

Limites e Documentação:  Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

Parceiro: BR Corp

País: Reino Unido

Moeda de Pagamento: GBP (LIBRA ESTERLINA)

Tipo de pagamento:  Pick up  e Depósito bancário

Taxa de cliente:  De 5,00 CHF a 2 % do valor da remessa (dependendo do valor enviado).

Mínimo: 30,00 CHF

Máximo: 1 500,00 EUR.

Prazos de Pagamento:  Pick Up: De 2 a 6H  / Deposito bancário: 24h

Dados obrigatórios:  Nome completo, número de telefone, direção completa, ID do remetente, pais, lugar e data de nascimento.

Limites e Documentação:

            - Máximo de 1 500,00 EUR (ou equivalente em CHF) por remetente / beneficiário no mês natural.

            - DEPÓSITO BANCÁRIO: BNF deve ser residente do Reino Unido.

- PICK UP: BNF deve conhecer o RMT, grau de parentesco com ele (familiar, amigo, etc), valor da remessa e saber motivo do envio.

Parceiro: Money Exchange (EURO) 

País: Luxemburgo

Moeda de Pagamento: EUR (euro)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário

Taxa de cliente:  5,00 CHF

Prazos de Pagamento: Até 72h

Dados obrigatórios: Nome completo, nome do banco, IBAN completo sem espaços, país, cidade e código postal.

Limites e Documentação:  Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

Parceiro: BR-CGD-EUROPA

País: Alemanha

Moeda de Pagamento: EUR (euro)

Tipo de pagamento:  Deposito bancário

Taxa de cliente: 5,00 CHF de taxa

Prazos de Pagamento: Até 72h

Dados obrigatórios: Nome completo, nome do banco, IBAN completo sem espaços, país, cidade e código postal.

Limites e Documentação: Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

Parceiro: BR-CGD EUROPA

País: Albânia

Moeda de Pagamento: LEK ALBANES e EUR (para depósito bancário) e EUR (para pick-up)

Tipo de pagamento:  Depósito bancário e Office Pick-up

Taxa de cliente:  Entre 7.00 chf e 1.5% do total da remessa

Prazos de Pagamento: de 2 horas (pick-up) a 24 horas (depósito bancário)

Dados obrigatórios do bnf: Nome completo, cidade e número de telefone. Para depósito bancário é também necessário: nome do banco, IBAN completo sem espaços. Levantamento da remessa: obrigatório PIN (REFERENCE ID com os zeros) e o documento de identificação do bnf válido.

Limites e Documentação:

Parceiro: RAEA

País: Macedónia do Norte

Moeda de Pagamento: EUR (euro)

Tipo de pagamento:  Pick up em qualquer agência

Taxa de cliente:  De 7,00 CHF a 1,5 % do valor da ordem

Mínimo: 20,00 EUR

Máximo: 5 000,00 EUR por beneficiário / por dia

Prazos de Pagamento: Até 2 h

Dados obrigatórios: ID válido, nome completo do beneficiário, cidade, telefone e código PIN (REFERENCE ID com os zeros).

Limites e Documentação:  Limite diário por BNF é de 5 000,00 EUR.

Parceiro: Raea

País: Turquia

Moeda de Pagamento: TRY (Lira turca), EUR (EURO)

Tipo de pagamento:  Pick-up e Depósito bancário (Atenção aos limites de cada modo de pagamento)

Taxa de cliente:  de 7.00 chf a 1% do valor total da remessa

Prazos de Pagamento: Pick-up paga em rede e de imediato / Depósito bancário até 48h

Dados obrigatórios: Nome completo, número de telefone, cidade de destino, banco e número de conta corretos e completos.

Limites e Documentação: Aplicam-se as regras de Compliance suíço.

Parceiro: Global Odeme